VINACONEX1

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
INVITATION TO THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính gửi: Quý Cổ đông
Dear Shareholders

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty như sau:
The Board of Directors of Construction Joint Stock Company No. 1 (VINACONEX 1) respectfully announces and invites shareholders to attend the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

• Thời gian họp: Từ 8h00 ngày 10/04/2025 (Thứ Sáu)
  Meeting time: From 8:00 a.m. on April 9, 2025 (Friday)
• Địa điểm họp: Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần xây dựng số 1 - Toà C1 - Khu VP và nhà ở Vinaconex 1 - Số 289A Khuất Duy Tiến, Đại Mỗ, Hà Nội.
  Meeting location: 3rd floor hall - Construction Joint Stock Company No. 1 - Building C1 - Vinaconex 1 Office and Residential Complex - No. 289A Khuat Duy Tien, Dai Mo, Hanoi.
• Nội dung Đại hội: xem Chương trình Đại hội đính kèm
  Congress content: see attached Congress program
• Điều kiện tham dự:Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của CTCP xây dựng số 1 theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/03/2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
  Conditions for participation: All shareholders owning shares of Construction Joint Stock Company No. 1 according to the shareholder list closed on March 6, 2026 or those duly authorized to attend.
• Xác nhận tham dự: Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp/ qua đường bưu điện/ email hoặc fax Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến CTCP xây dựng số 1 trước 17h00 ngày 09/04/2026 (Thứ Năm).
  Confirmation of attendance: To facilitate the organization of the General Meeting, shareholders are requested to send directly/by post/email or fax the Confirmation of attendance/authorization to attend (according to the attached form) to Construction Joint Stock Company No. 1 before 5:00 p.m. on April 9, 2026 (Thursday).
• Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự ĐH cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
  Thư mời họp; CCCD hoặc hộ chiếu; Giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự Đại hội.
  Shareholders or authorized persons attending the General Meeting must bring the following documents (original): Meeting invitation letter; ID card or passport; Confirmation/ authorization to attend the General Meeting.
• Các tài liệu liên quan được đăng tải và cập nhật trên mục Quan hệ cổ đông - Trang thông tin điện tử của CTCP xây dựng số 1 tại địa chỉ: http://www.vinaconex1.com.vn.
  Related documents are posted and updated on the Shareholder Relations section - Website of Construction Corporation No. 1 at: http://www.vinaconex1.com.vn.
  

1. Thư mời họp;

  Invitation to the 2026 annual general meeting of shareholders

2. Giấy xác nhận đăng ký/ ủy quyền tham dự Đại hội;

  Certificate/ Letter of Authorization to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

3. Chương trình Đại hội;

  Congress Program;

4. Quy chế làm việc của Đại hội;

  Working regulations of the Congress;

5. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

  Report of the Executive Board on the results of production and business activities in 2025 and the production and business plan in 2026;

6. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026;

 Report of the Board of Directors on the performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors in 2025, and directions and tasks for 2026;

7. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

  Board of Directors' report on the approval of the audited 2025 Financial Statements;

8. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối năm 2026;

  Report of the Board of Directors on the approval of the 2025 profit distribution plan and the 2026 distribution plan;

9. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026;

  Report of the Board of Directors on the approval of the remuneration payment plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 and the payment plan for 2026;

10. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2026;

  Report of the Board of Supervisors in 2026;

11. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty;

  Report of the Board of Supervisors on approving the selection of an independent auditing company to audit the Company's 2026 financial statements;

12. Tờ trình của HĐQT về giao dịch với Tổng công ty Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex;

  Report of the Board of Directors on transactions with Vinaconex and/or member companies within the same Vinaconex corporation/group;

13. Tờ trình của HĐQT về việc kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029;

  Proposal of the Board of Directors on completing the composition of the Board of Directors for the 2024–2029 term;

14. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;

  Proposal of the Board of Directors on the election of an additional Member of the Board of Directors;

15. Hướng dẫn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT;

  Guidelines for nomination and self-nomination of candidates to the Board of Directors;

16. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

  Nomination and self-nomination dossier for candidates to the Board of Directors:

• Mẫu giấy đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT/ Nomination and self-nomination form for candidates to the Board of Directors
• Lý lịch ứng viên HĐQT/ Curriculum Vitae of the Candidate for the Board of Directors

17. Phiếu biểu quyết/ Voting ballot: số/No. 1 - 2 - 3 - 4 - 5; 

18. Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;

  Ballot for the election of an additional Member of the Board of Directors

19. Dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

Draft Minutes and draft Resolution of the Congress.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Mrs. Nguyễn Thị Phương Linh - Thư ký Công ty
Địa chỉ:  Phòng 302 Toà C1 - Khu VP và nhà ở Vinaconex 1 - Số 289A Khuất Duy Tiến, Đại Mỗ, Hà Nội
For any details related to the General Meeting, please contact:
Ms. Nguyen Thi Phuong Linh - Company Secretary
Address: Room 302, Building C1 - Vinaconex 1 Office and Residential Complex- No. 289A Khuat Duy Tien, Dai Mo, Hanoi
Điện thoại/Tel:  024.38544057 - Fax: 024.38541679 - Email: [email protected]

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN
(đã ký/signed)
Nguyễn Khắc Hải