Thư mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025/ Invitation Letter and Documents for the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders
THƯ MỜI HỌP/ INTITATION LETTER
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025/ EXTRAORDINARY GENERAL MEEETING OF SHAREHOLDERS 2025
Kính gửi/ Respectfully to: Quý Cổ đông /Dear Shareholders
Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX 1) MSDN: 0100105479; địa chỉ trụ sở: D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty như sau:
1. Thời gian họp: Từ 8h30 ngày 31/07/2025 (Thứ Năm)
2. Địa điểm họp: Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần xây dựng số 1 - Toà C1 - Chung cư Vinaconex 1 - Số 289A Khuất Duy Tiến, phường Đại Mỗ, Hà Nội.
3. Nội dung họp: xem trên website: http://www.vinaconex1.com.vn
4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP xây dựng số 1 (VINACONEX 1) theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số VNMEETVSDV002190/VSDVC1XX do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày 30/06/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. Xác nhận tham dự: Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp/ qua đường bưu điện/ email hoặc fax Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến CTCP xây dựng số 1 trước 17h00 ngày 30/07/2025 (Thứ Tư).
6. Cổ đông/ người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
Thư mời họp; CCCD hoặc hộ chiếu; Giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự Đại hội.
7. Các tài liệu liên quan được đăng tải và cập nhật trên mục Quan hệ cổ đông - Trang điện tử của CTCP xây dựng số 1 tại địa chỉ: http://www.vinaconex1.com.vn.
VINACONEX 1 Construction Joint Stock Company respectfully informs and cordially invites our esteemed shareholders to attend the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) with the following details:
Time: From 08:30 AM, Thursday, July 31, 2025
Venue: 3rd Floor Hall – VINACONEX 1 Construction JSC – Block C1, Vinaconex 1 Apartment Building, No. 289A Khuat Duy Tien Street, Dai Mo Ward, Hanoi
Meeting Agenda: Please refer to the Company’s website at: http://www.vinaconex1.com.vn
Eligibility to Attend: All shareholders of VINACONEX 1 Construction JSC listed in the Securities Ownership List No. VNMEETVSDV002190/VSDVC1XX, prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) as of June 30, 2025, or their valid authorized representatives.
Attendance Confirmation: To facilitate the organization of the Meeting, we kindly request shareholders to submit the Confirmation of Attendance/ Authorization Letter (using the attached form) directly, by post, email, or fax to VINACONEX 1 before 5:00 PM on Wednesday, July 30, 2025.
Required Documents for Attendees (originals):
Invitation Letter
ID card or Passport
Confirmation of Attendance or Authorization Letter
Meeting Materials: All relevant documents will be posted and updated in the “Investor Relations” section on the Company’s website at: http://www.vinaconex1.com.vn
Invitation to the 2025 annual general meeting of shareholders
- Giấy xác nhận đăng ký/ ủy quyền tham dự Đại hội;
Letter of Authorization to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- Quy chế làm việc của Đại hội;
Working regulations of the Congress;
- Phiếu biểu quyết số 1 - 2 - 3 - 4 - 5
- Dự thảo Biên bản Đại hội / Draft Minutes
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội/ Draft Resolution
Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ/ For more information, please contact:
Mrs. Nguyễn Thị Phương Linh - Thư ký công ty
Mrs. Nguyen Thi Phuong Linh - Company Secretary
Địa chỉ: Toà C1 - Chung cư Vinaconex 1 - Số 289A Khuất Duy Tiến, Đại Mỗ, Hà Nội
Adress: Block C1, Vinaconex 1 Apartment Building, No. 289A Khuat Duy Tien Street, Dai Mo Ward, Hanoi
Điện thoại/ Tel: 024.38544057 - Fax: 024.38541679 - Email: [email protected]
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN
Nguyễn Khắc Hải
Thư mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025/ Invitation Letter and Documents for the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders
09/07/2025Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 /Convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025
09/06/2025Biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Submission of Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
10/04/2025Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Invitation to the 2025 annual general meeting of shareholders
14/03/2025