Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2021
THƯ
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG
TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1
Kính gửi: Quý cổ
đông Công ty cổ phần xây dựng số 1
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1
(VINACONEX 1) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:
- Thời
gian họp: Từ 8h00 ngày 23/03/2021
(Thứ Ba)
2. Địa điểm họp: Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần xây dựng số 1 - Toà C1 - Chung cư Vinaconex 1 - Số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Nội dung
Đại hội: Đề nghị Xem
Chương trình Đại hội đính kèm thư mời. 4. Điều kiện
tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VINACONEX 1 theo
danh sách cổ đông chốt ngày 22/02/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự
hợp lệ.
5. Xác nhận
tham dự: Để thuận tiện cho việc tổ
chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp/ qua đường bưu điện/ email hoặc
fax Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty
VINACONEX 1 trước 17h00 ngày 22/03/2021
(Thứ Hai).
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang
theo các giấy tờ sau (bản gốc):
- Thư mời
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Chứng
minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy
quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác
nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của Công
ty CP VINACONEX 1 tại địa chỉ: www.vinaconex1.com.vn.
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Phòng Tổ chức hành chính – Công
ty cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX 1)
Địa chỉ: Toà C1 - Chung cư Vinaconex 1 - Số 289A Khuất Duy Tiến,
Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024.3 8544057 - Fax: 024.38541679
Trân trọng./.
|
|
TM. HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
CHỦ
TỊCH
(đã ký)
Dương
Văn Mậu
|
Cài tài liệu Đại
hội đồng cổ đông thường niêm năm 2021:
1. THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (đã ký) 2. CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
3. GIẤY XÁC NHẬN.ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
4. QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 5. BÁO CÁO CỦA BĐH VỀ KQ SXKD NĂM 2020, KH SXKD NĂM 2021 6. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HĐ SXKD 2020 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021 7. TỜ TRÌNH CỦA HĐQT VV THÔNG QUA BCTC NĂM 2020 ĐÃ KIỂM TOÁN 8. TỜ TRÌNH CỦA HĐQT VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020, KH NĂM 2021 9. TỜ TRÌNH CỦA HĐQT VỀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THU LAO HĐQT, BKS 10. BÁO CÁO CỦA BKS NĂM 2021 11. TỜ TRÌNH CỦA BKS VV LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2021 12. TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ QUY CHẾ QUẢN TRỊ QUY CHẾ HĐQT 13. TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BKS 14. TỜ TRÌNH CỦA HĐQT VỀ GIAO DỊCH VỚI CÔNG TY MẸ VINACONEX VÀ CÁC CÔNG TY CON TRONG CÙNG TẬP ĐOÀN VINACONEX - final 15. HƯỚNG DẪN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ TV HĐQT NĂM 2021 16. QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BKS 17. GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG CỬ TV HĐQT NĂM 2021 18. MẪU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN HĐQT NĂM 2021 19. PHIẾU BIỂU QUYẾT 20. DỰ THẢO BIÊN BẢN ĐHĐCĐ NĂM 2021 21. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ NĂM 2021 Dự thảo ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2021 - VC1 Dự thảo QUY CHẾ BAN KIỂM SOÁT - VC1 Dự thảo QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT - VC1 Dự thảo QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021 - VC1 Nguồn:
VINACONEX 1 Số lượt đọc:
201
-
Cập nhật lần cuối:
24/03/2021 04:47:54 PM | 